Një skemë e mirëorganizuar pastrimi parash, e cila përfshin shoqëri fiktive të regjistruara në Shqipëri dhe të lidhura me kompani në parajsa fiskale, është zbuluar nga autoritetet shqiptare. Drejtoria e Hetimit Tatimor, në bashkëpunim me Agjencinë e Inteligjencës Financiare (FIU), ka dokumentuar transferimin e 11 milionë eurove nga territori shqiptar drejt Kanadasë gjatë periudhës 2021-2022.
Hetimi dhe referimi i çështjes
Në fillim të dhjetorit 2024, aktet e hetimeve u referuan në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë në Tiranë për akuzat e “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale,” sipas nenit 180 dhe nenit 287 të Kodit Penal. Hetimet nxorrën në pah një rrjet personash që kishin ngritur struktura të ndërlikuara për të fshehur origjinën e fondeve dhe për t’i transferuar ato jashtë vendit.
Sekuestrimi dhe ndalimet
Më 19 dhjetor 2024, një operacion i koordinuar përfshiu sekuestrimin e pajisjeve kompjuterike, telefonave celularë dhe dokumenteve të tjera që lidhen me veprimtarinë e dyshuar. Gjatë këtij operacioni, dy individë shqiptarë u ndaluan për të dhënë shpjegime lidhur me rolin e tyre në këtë aktivitet kriminal. Hetimet po vazhdojnë për identifikimin dhe ndjekjen e personave të tjerë të përfshirë në skemë.
Skema kriminale
Sipas hetimeve, grupi i organizuar përdorte kompani guacka në Qipro, Gibraltar dhe Maltë për të transferuar fondet përmes llogarive të kontrolluara nga shoqëri fiktive të regjistruara në Shqipëri. Paratë kalonin përmes transaksioneve të rregullta bankare, duke krijuar një pamje legale të aktiviteteve financiare, përpara se të përfundonin në destinacionin final në Kanada.
Bashkëpunimi institucional
Drejtoria e Hetimit Tatimor ka falënderuar Prokurorinë e Rrethit Tiranë, Agjencinë e Inteligjencës Financiare dhe Sektorin për Krimin Ekonomik dhe Financiar për bashkëpunimin e ngushtë që çoi në zbulimin e kësaj skeme. Në deklaratën zyrtare theksohet rëndësia e koordinimit mes institucioneve për të ndaluar aktivitete të ngjashme në të ardhmen.
Zbulimi i kësaj skeme dëshmon për sofistikimin e metodave që grupet kriminale përdorin për të pastruar para dhe për nevojën e një angazhimi më të madh nga institucionet shqiptare për të parandaluar dëmet që këto veprime sjellin në ekonominë dhe imazhin e vendit. Shqetësimi i ngritur nga ky rast mbetet një thirrje për veprime të mëtejshme, për të siguruar që Shqipëria të mos mbetet një bazë për aktivitete të paligjshme financiare.