Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin e koduar “Doublefront” pas një hetimi 6-mujor, duke çuar në pranga Erlin Shkozën, 37 vjeç, shpërndarës porosish në një biznes tekstilesh me metrazhe. Bashkë me të është shpallur në kërkim një 30-vjeçare me inicialet A.S., që punonte si financiere në të njëjtin subjekt.
Skema Mashtruese
Sipas hetimeve të Seksionit për Hetimin e Pastrimit të Parave dhe Aseteve Kriminale, gjatë periudhës 2023–2024, dy të dyshuarit kanë shpërdoruar detyrën, duke manipuluar faturat e shpërndarjeve për të përvetësuar rreth 409 mijë euro nga biznesi ku ishin të punësuar.
Gjykata e Tiranës ka caktuar ndaj Shkozës masën e sigurisë “arrest në burg”, ndërsa hetimet ndaj financieres A.S. vazhdojnë.
Materialet janë referuar në Prokurorinë e Tiranës për veprime të mëtejshme ligjore.
Kush janë të përfshirët?
Erlin Shkoza (shpërndarës porosish, i arrestuar) dhe një 30-vjeçare me inicialet A.S. (financiere, në kërkim).
Sa para janë përvetësuar?
Rreth 409,000 euro, sipas policisë.
Si është realizuar mashtrimi?
Përmes falsifikimit të faturave të shpërndarjeve dhe manipulimit të dokumentacionit financiar.
Pse u deshën 6 muaj hetime?
Operacioni u krye me metoda proaktive për të zbuluar strukturën e brendshme të mashtrimit dhe për të mbledhur prova të plota.
Cili ishte subjekti?
Një kompani tekstilesh me metrazhe që nuk është bërë publike nga policia.