Një investigim i thelluar i emisionit investigativ italian ka hedhur dritë mbi një rrjet të mirëorganizuar mashtrimesh financiare që operon nga , duke e kthyer kryeqytetin shqiptar në një bazë operative për skema mashtrimi me shtrirje ndërkombëtare dhe dyshime serioze për pastrim parash.
Sipas investigimit, një call center i vendosur në , një nga kullat më moderne të kryeqytetit, funksiononte si një strukturë e sofistikuar kriminale, me rreth 100 operatorë dhe konsulentë financiarë. Xhiroja mujore e kësaj strukture arrinte në 25–30 milionë euro, ndërsa dyshohet se një pjesë e këtyre fondeve përdorej për pastrim parash të lidhura me aktivitete të tjera kriminale.
Investigimi, i realizuar nga gazetari italian , dokumenton se call center-i targetonte qytetarë në Itali, Francë, Gjermani dhe Spanjë. Tirana shfaqet si qendra nga ku koordinoheshin telefonatat mashtruese, platformat financiare të manipuluara dhe ekipet ndërkombëtare të operatorëve. Zbulimi u bë i mundur falë infiltrimit të një personi me përvojë disa-vjeçare në këtë fushë, i cili kishte punuar më parë në Qipro dhe arriti të siguronte prova konkrete mbi mënyrën e funksionimit të rrjetit.
Brenda kullës, organizimi ishte rigoroz. Punonjësit dorëzonin telefonat celularë në hyrje për të shmangur çdo regjistrim apo filmim. Call center-i ishte i ndarë sipas shteteve dhe tregjeve që targetoheshin, me ekipe të specializuara dhe taktika të ndryshme për çdo profil klienti. Operatorët përdornin identitete të rreme, ndërsa çdo rol ishte i përcaktuar qartë: operatorë fillestarë, konsulentë seniorë dhe koordinatorë, duke e bërë mashtrimin të sofistikuar dhe të strukturuar në formë korporate.
Skema funksiononte sipas një procedure të mirëmenduar. Viktimat bindeshin fillimisht të investonin shuma të vogla, zakonisht rreth 250 euro, përmes një platforme online që pretendonte të menaxhonte investime financiare. Këto platforma shfaqnin grafikë dhe shifra të manipuluara, duke krijuar iluzionin e fitimeve të mëdha. Më pas, konsulentët seniorë ushtronin presion të vazhdueshëm për rritjen e shumave të investuara. Në momentin që viktimat kërkonin të tërhiqnin paratë, kontaktet ndërpriteshin, platformat zhdukeshin dhe operatorët bëheshin të paarritshëm.
Fitimet personale të operatorëve ishin marramendëse. Pagat mujore varionin nga 15.000 deri në 50.000 euro, ndërsa operatorët më të suksesshëm përfitonin deri në 21% të fitimeve mujore, çka përkthehej në rreth 200.000 euro në muaj. Sipas investigimit, ka raste kur konsulentë individualë arrinin të fitonin deri në 1 milion euro në muaj. Përveç pagave, ata përfitonin strehim falas, bileta avioni dhe mbulim të plotë të shpenzimeve të jetesës.
Hetimi ka zbuluar gjithashtu komunikime të brendshme përmes platformës , ku ish-punonjës dhe persona të lidhur me rrjetin ndanin informacione dhe koordinonin aktivitetet. Këto komunikime përforcojnë dyshimet se nuk bëhet fjalë për mashtrime të izoluara, por për një strukturë kriminale të mirëorganizuar, me kapacitete financiare të jashtëzakonshme.
Investigimi ngre dyshime të forta se qarkullimi i madh i parave përdorej për pastrim parash, potencialisht të lidhura me trafikun e drogës dhe armëve. Sipas gjetjeve, skema funksiononte si një kompani ndërkombëtare, me hierarki të qarta, shpërndarje rolesh dhe strategji të sofistikuara mashtrimi.
Ky investigim e vendos Tiranën në qendër të vëmendjes ndërkombëtare si një bazë operative e mashtrimeve financiare, duke nxjerrë në pah përmasat alarmante të një industrie kriminale që gjeneron dhjetëra milionë euro çdo muaj dhe që vepron me profesionalizëm, fshehtësi dhe shtrirje globale.