Afera Bankers Petroleum: CEO Kinez Dhe Ish-Drejtori Shqiptar Para Gjykatës – 20 Vjet Shmangie Tatimore Dhe Skema Mashtruese
Fier, 5 Korrik 2025 – Afera shumëvjeçare e kompanisë “Bankers Petroleum Albania Ltd” ka hyrë në një fazë të re me **paraçitjen e CEO-së aktual, shtetasit kinez Hongping Xiao, dhe ish-drejtorit Leonidha Çobo në Gjykatën e Fierit, ku pritet të shqyrtohet masa e sigurisë ndaj tyre, pas arrestimeve të bujshme të disa ditëve më parë.
Akuzat e Prokurorisë: Miliona Euro Dëme në Buxhetin e Shtetit
Prokuroria e Fierit ka zbuluar një seri shkeljesh sistematike dhe të qëllimshme, të cilat përfshijnë:
- Mashtrime me Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH)
- Fshehje të të ardhurave
- Pastrimi i produkteve të veprës penale
- Shpërdorim detyre
- Moskryerje e detyrës nga organet tatimore
Nga 14 masa sigurie të lëshuara, vetëm 9 janë ekzekutuar, përfshirë dy drejtuesit e lartë të kompanisë. Pesë shtetas të huaj janë ende në kërkim ndërkombëtar.
Skema E Zbuluar: Si U Falsifikuan Humbjet Për Të Mos Paguar Tatime
Sipas hetimeve:
- Bankers Petroleum ka simuluar humbje në bilancet vjetore përmes rritjes fiktive të shpenzimeve.
- Kjo ka lejuar kompaninë të shmangë tatimin mbi fitimin për më shumë se 20 vite.
- Kompania ka përfituar miliona euro në formë rimbursimi të TVSH-së, duke përdorur dokumente të falsifikuara dhe transaksione me operatorë brenda dhe jashtë vendit.
- Në zonat naftëmbajtëse si Patos-Marinëz-Fier, janë prodhuar dhe tregtuar sasi të mëdha karburanti, por pa u pasqyruar realisht në të ardhurat tatimore të kompanisë.
Rreziku I Pabarazisë Fiskale Dhe Dështimi I Kontrollit Shtetëror
Rasti i Bankers Petroleum është shembulli më i qartë i një mosfunksionimi total të mekanizmave shtetërorë të kontrollit fiskal:
- Drejtoria e Tatimeve nuk ka ndërhyrë për 20 vite, edhe pse kishte të gjitha të dhënat e nevojshme për të kërkuar falimentimin ose hetimin penal.
- Institucionet mbikëqyrëse kanë lejuar një kompani të shfrytëzojë naftën shqiptare pa paguar detyrimet minimale ndaj shtetit.
Kush janë të arrestuarit kryesorë?
Hongping Xiao (CEO aktual) dhe Leonidha Çobo (ish-drejtor), të dy në masë sigurie në Fier.
Çfarë akuzash rëndojnë mbi ta?
Mashtrim me TVSH, fshehje të të ardhurave, pastrim parash, shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentesh.
Sa ka qenë dëmi për shtetin shqiptar?
Prokuroria dyshon për disa miliona euro, nëpërmjet përfitimeve të padrejta të TVSH-së dhe mosdeklarimit të fitimeve.
A ka pasur bashkëpunim me institucione shqiptare?
Po. Akuza përfshin edhe moskryerje detyre nga organet tatimore, që mbanin dijeni për situatën.
Cilat janë pasojat e kësaj afere?
Kjo është një ndër skandalet më të mëdha fiskale në Shqipëri, me pasoja në buxhetin publik dhe besimin tek investitorët e ndershëm.
Afera Bankers Petroleum përbën një kambanë alarmi për shtetin shqiptar. Prej dy dekadash, një kompani e huaj ka shmangur tatimet, ka manipuluar bilancet, dhe ka gërryer burimet natyrore të vendit, ndërkohë që institucionet shqiptare heshtnin.
Tani është momenti që drejtësia të tregojë se nuk ka të paprekshëm.
Prokuroria, gjykatat dhe SPAK duhet të ndjekin me përparësi këtë dosje, ndërsa shteti ka detyrimin të rishqyrtojë licencat, kontratat dhe të rikuperojë dëmin e shkaktuar ndaj pasurisë publike.