Sipas dosjes së SPAK, hetimet për Erion Veliajn dhe bashkëshorten e tij, Ajola Xoxa, kanë zbuluar një skemë të përfitimit dhe pastrimit të parave. Prokuroria ka siguruar prova që tregojnë se Xoxa, në një periudhë katërvjeçare, ka shpenzuar 86 milionë lekë (rreth 850 mijë euro) për bizhuteri dhe veshje luksoze, pa i deklaruar ato.
Shpenzime të fshehura dhe transaksione të dyshimta
Në dokumentet e administruara nga SPAK, theksohet se:
- Ajola Xoxa ka kryer blerje masive online, përfshirë bizhuteri dhe veshje luksoze, duke mos i raportuar në deklaratat periodike të pasurisë.
- SPAK ka identifikuar lëvizje të dyshimta financiare, që përfshijnë kompani dhe organizata jofitimprurëse të kontrolluara nga ajo.
- Paratë kanë kaluar përmes OJF-ve dhe kompanive të lidhura, duke u përdorur si mbulim për transaksionet fiktive.
Manipulimi i të ardhurave dhe fshehja e pasurisë
Sipas hetimeve, Xoxa nuk ka përmbushur detyrimet ligjore për deklarimin e pasurisë dhe ka shmangur raportimin e të ardhurave nga bizneset dhe organizatat nën kontrollin e saj.
Në dosjen hetimore, SPAK nënvizon se:
- Shpenzimet nuk janë reflektuar në deklaratat e pasurisë, duke ngritur dyshime për burimin e të ardhurave.
- Subjektet nën hetim kanë krijuar një skemë të sofistikuar pastrimi parash, duke kaluar fondet përmes bizneseve fiktive dhe donacioneve.
Hetimet thellohen
SPAK po vazhdon hetimet për të identifikuar burimin e këtyre fondeve dhe mënyrën se si ato janë qarkulluar. Autoritetet kanë sekuestruar dokumente financiare dhe transaksione që mund të çojnë në prova të reja mbi skemën korruptive.
Ky skandal ka ngritur pikëpyetje të mëdha mbi burimin e pasurisë së Ajola Xoxës dhe lidhjet e saj me rrjetet e pastrimit të parave. Ndërkohë, Prokuroria e Posaçme pritet të zgjerojë hetimet mbi rrjetin e kompanive dhe individëve të përfshirë në këtë çështje.