Operacioni “Hidden Funds” zbulon një skemë të rrezikshme financiare në Tiranë
Një skemë e dyshuar huadhënieje me përqindje është zbuluar në zemër të Tiranës, ku policia dhe prokuroria kanë goditur një subjekt financiar informal që operonte jashtë çdo kuadri ligjor. Në qendër të këtij operacioni ndodhet një 72-vjeçare, pronare e një exchange të njohur, ku u gjetën dhe u sekuestruan rreth 500 mijë euro.
Sipas njoftimit zyrtar të Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, hetimi është zhvilluar nga Seksioni për Hetimin e Pastrimit të Parave dhe Aseteve Kriminale në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës, dhe ka çuar në finalizimin e operacionit të koduar “Hidden Funds”.
Skema që fshihte pas vetes një rrjet informal huadhëniesh
Nga provat e mbledhura rezulton se në ambientet e exchange-it në pronësi të shtetases E.K., 72 vjeç, depozitoheshin para të padeklaruara nga individë të ndryshëm, të cilat më pas përdoreshin për huadhënie me interes, jashtë sistemit bankar dhe pa ndonjë licencë financiare.
Policia sqaroi se aktiviteti joformal dhe i fshehtë dyshohet të ketë shërbyer si mbulesë për pastrim parash, shmangie fiskale dhe përfitim të paligjshëm përmes interesave të larta.
Veprimtaria financiare ishte e padeklaruar dhe e palicencuar
Sipas burimeve zyrtare, aktiviteti nuk ishte raportuar në organet tatimore apo Bankën e Shqipërisë, gjë që e bën veprimtarinë e pronares jo vetëm të paligjshme, por edhe me ndikim të drejtpërdrejtë në destabilizimin e tregut financiar informal në kryeqytet.
500 mijë euro të sekuestruara, hetimet vijojnë
Operacioni ka çuar në sekuestrimin e rreth 500.000 eurove cash, të dyshuara si të përfituara nga veprimtaria kriminale. Policia thekson se hetimet po vijojnë për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë në rrjetin e huadhënies dhe për të dokumentuar të gjithë skemën kriminale.
Drejtoria e Policisë Tiranë në njoftimin zyrtar:
“Në subjektin në pronësi të kësaj shtetaseje, sipas provave të mbledhura, rezulton se depozitoheshin para të padeklaruara nga persona të ndryshëm, me qëllim përdorimin e tyre për huadhënie me përqindje, jashtë sistemit bankar.”
Materialet janë referuar në Prokurorinë e Tiranës për veprime të mëtejshme.