Një tjetër skemë që, sipas versionit zyrtar, përdorte investimet në kriptomonedha për të mashtruar qytetarë të huaj është goditur në Tiranë. SPAK njoftoi se, në bashkëpunim me autoritetet franceze, ka kryer kontrolle në një qendër thirrjesh dhe katër banesa, ndërsa dëmi i dyshuar llogaritet në rreth 1.1 milion euro.
Hetimi nisi nga Franca, me viktima të identifikuara
Sipas Prokurorisë së Posaçme, hetimi lidhet me kallëzimet e paraqitura fillimisht nga katër shtetas francezë, të cilët pretendohet se janë mashtruar përmes investimeve në kriptomonedha në platformën universaltrade.io.
Në njoftim thuhet se dëmi i konstatuar për këto katër raste arrinte në 845,400 euro. Më pas, nga verifikimet e mëtejshme janë identifikuar edhe nëntë viktima të tjera, duke e çuar dëmin total të pretenduar në rreth 1.1 milion euro për periudhën shkurt–maj 2023.
Kontrolle në Tiranë dhe një person i ndaluar
SPAK bën me dije se më 22 prill 2026 janë ushtruar kontrolle në një qendër thirrjesh dhe në katër banesa në Tiranë, në kuadër të një hetimi të përbashkët me Divizionin Financiar dhe Dixhital të Kërkimeve të Xhandarmërisë së Pau, në Francë.
Sipas dosjes hetimore, pas marrjes në pyetje të disa personave, shtetasi me inicialet G.P. është identifikuar si personi kryesor i dyshuar për hapjen e portofoleve të kriptovalutave dhe transferimin e fondeve të viktimave. Për të, sipas SPAK, është ekzekutuar urdhri i ndalimit nga hetuesit e Byrosë Kombëtare të Hetimit.
Si pretendohet të funksiononte skema
Versioni i hetimit thotë se viktimat kontaktoheshin nga agjentë që përdornin identitete të rreme franceze dhe udhëzoheshin të investonin në kriptomonedha përmes platformës online të përmendur në dosje.
Nga gjurmimi i fondeve të transferuara në kriptovaluta, autoritetet thonë se kanë identifikuar mbajtës të portofoleve, mes tyre edhe shtetas shqiptarë. Dyshimi i SPAK është se këto portofole janë hapur për të kanalizuar fondet drejt autorëve të mashtrimit, por analiza hetimore për përgjegjësitë individuale, sipas prokurorisë, vijon.
Çfarë u sekuestrua gjatë operacionit
Në operacion janë sekuestruar njësi kompjuterike, pajisje elektronike memorizuese, telefona celularë, katër portofole të tipit “cold wallet”, një automjet luksoz, vula subjektesh ekonomike dhe dokumente të ndryshme që, sipas SPAK, lidhen me viktimat dhe personat e përfshirë.
Po ashtu, autoritetet deklarojnë se janë gjetur dokumente identifikimi të dyshuara si të falsifikuara, pajisje për numërimin automatik të parave dhe shuma në valutë e lekë me vlerë totale rreth 5 milionë lekë.
Procedimi penal është regjistruar për disa vepra, mes tyre “mashtrim kompjuterik”, pjesëmarrje në “grup të strukturuar kriminal” dhe kryerje veprash penale në kuadër të organizimit kriminal, sipas neneve të cituara nga SPAK.
Pavarësisht njoftimit zyrtar për operacionin, mbetet për t’u parë se sa nga dyshimet e ngritura do të provohen në fazat e mëtejshme të hetimit dhe në gjykatë, sidomos për rolet konkrete të personave dhe subjekteve të përfshira.