Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Tiranë, ka shpallur fajtorë gjashtë shtetas dhe pesë kompani për krijimin e një skeme mashtruese me qëllim përfitimin e padrejtë të rimbursimit të TVSH-së. Hetimet zbuluan kontrata të rreme konsulence juridike që shërbenin për të qarkulluar para dhe për të shmangur detyrimet tatimore.
Në mesin e të dënuarve janë shtetasit shqiptarë Ilir Qafa dhe Elton Beqiraj, si dhe tre shtetas italianë: Andrea Emanuele di Dio, Salvatore Castorina dhe Salvatore Cascino. Sipas prokurorisë, organizatori kryesor i skemës rezulton të jetë Andrea Emanuele di Dio, ndërsa kontabilisti Zaho Kuka është shpallur fajtor për trajtim kontabël të gabuar.
Skema përfshinte përdorimin e kompanive “Sidec Alenergy” shpk, “Primis”, “Gainsbourg” shpk, “Al Nair Trading” shpk dhe “CS International Consulting” shpk, të cilat lëshonin fatura tatimore fiktive për shërbime konsulence që në fakt nuk ekzistonin. Përmes kësaj metode, grupi siguronte përfitime të padrejta financiare duke shmangur pagesat e detyrimeve tatimore ndaj shtetit.
Dënimet e dhëna
- Andrea Emanuele di Dio – 4 vite burgim
- Ilir Qafa – 3 vite burgim
- Elton Beqiraj – 3 vite burgim
- Salvatore Castorina – 3 vite burgim
- Salvatore Cascino – 3 vite burgim
- Zaho Kuka – 180 orë punë në interes publik
Ndërkohë, kompanitë e përfshira janë dënuar me gjobë nga 1 deri në 1.5 milion lekë për veprat penale “Krijimi i skemave mashtruese lidhur me TVSH-në”, “Fshehja e të ardhurave” dhe “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”.
Kjo çështje, e regjistruar që në vitin 2021, konsiderohet si një ndër rastet më të qarta të bashkëpunimit ndërkombëtar në mashtrime fiskale, ku subjektet vendase dhe të huaja kanë përdorur dokumente fiktive për të manipuluar sistemin e rimbursimit të TVSH-së në Shqipëri.
Çfarë ishte skema mashtruese?
Një rrjet kontratash fiktive dhe faturash të rreme për shërbime konsulence që synonin rimbursimin e TVSH-së pa kryer aktivitete reale ekonomike.
Kush ishte organizatori kryesor?
Sipas prokurorisë, shtetasi italian Andrea Emanuele di Dio ishte krijuesi dhe përfituesi kryesor i skemës.
Cilat kompani u përfshinë?
“Sidec Alenergy”, “Primis”, “Gainsbourg”, “Al Nair Trading” dhe “CS International Consulting”.
Çfarë pasojash pati vendimi?
Dënime me burg për gjashtë persona, gjoba të larta për kompanitë dhe precedent i rëndësishëm në luftën kundër mashtrimeve fiskale.