Një dosje me përmasa të rralla ka tronditur Greqinë veriore, ku sipas raportimeve nga mediat greke, një rrjet biznesesh dhe administratorësh formalë dyshohet se i ka shkaktuar shtetit mbi 206 milionë euro dëme përmes borxheve tatimore dhe kontributeve të papaguara. Deri tani janë arrestuar 16 persona, ndërsa numri i të dyshuarve shkon në 1.283.
Një hetim masiv me qindra kompani në sitë
Sipas raportimit të medias greke Zougla, dosja i është dorëzuar Prokurorisë së Shkallës së Parë në Selanik më 7 nëntor 2026, pas një hetimi të gjatë në Selanik dhe Halkidiki. Hetimet mbeten të hapura dhe, sipas të njëjtave informacione, lista e arrestimeve mund të zgjerohet ndjeshëm.
Në qendër të çështjes janë 917 kompani nën kontroll, nga të cilat 860 rezultojnë me detyrime të konfirmuara ndaj shtetit dhe fondeve të sigurimeve shoqërore. Shuma totale e borxheve arrin në 206.269.437 euro, përfshirë 138 milionë euro detyrime tatimore dhe mbi 68 milionë euro kontribute të paderdhura në EFKA.
Skema e dyshuar: kompani të mbyllura, kompani të reja në të njëjtën adresë
Sipas versionit të hetuesve, një nga mekanizmat kryesorë ishte transferimi i aktivitetit ekonomik nga kompani të ngarkuara me borxhe te shoqëri të reja, shpesh në të njëjtat ambiente dhe me të njëjtin personel. Në disa raste, kompanitë e reja përdornin të njëjtin numër telefoni dhe të njëjtën adresë elektronike.
Në dosje përmenden disa sipërmarrës të njohur të jetës së natës në Selanik. Mes tyre është Ilias Violidhis, i cili sipas hetimeve dyshohet se kontrollonte një numër të madh biznesesh në qytet. Ai dhe nëna e tij 81-vjeçare rezultojnë të lidhur me 17 kompani me detyrime rreth 4,68 milionë euro.
Në hetim janë edhe Konstantinos Bertakis dhe Theodoros Pozidis, të lidhur me aktivitetin e dy lokaleve të njohura të natës, Pylí Axiou dhe VOG Club. Sipas dokumenteve hetimore, borxhet që lidhen me aktivitetet e tyre arrijnë rreth 6,7 milionë euro.
Administratorë formalë me paga minimale dhe pagesa me zarfe
Dosja hedh dyshime të forta mbi përdorimin e personave me të ardhura shumë të ulëta si administratorë formalë të kompanive. Një pastruese me pagë mujore 481 euro figuron administratore në 12 kompani me borxhe 1,26 milionë euro dhe ka deklaruar se kishte marrë 1.000 euro për të firmosur dokumente gjatë viteve 2022-2025.
Në të njëjtën skemë përmenden edhe një kameriere, një portier, një punonjës kuzhine që përfitonte ndihmë sociale, si edhe punëtorë të tjerë me profile që nuk përputhen me përmasat e aktivitetit ekonomik të kompanive ku figuronin administratorë. Vetëm një punonjës kuzhine rezulton i lidhur me 13 kompani që, sipas dosjes, kanë krijuar mbi 30 milionë euro borxhe.
Një tjetër element i raportuar lidhet me mënyrën e pagesës së artistëve dhe punonjësve në disa lokale nate. Sipas dëshmive të përfshira në raportim, pagesat bëheshin cash, në zarfe të lëna në sirtarët e kuzhinës.
Fatura në emër të të vdekurve dhe dyshime për rrjedhje informacioni
Ndër pjesët më të rënda të çështjes është përdorimi i dyshuar i 12 personave të vdekur për administrimin formal të kompanive. Sipas kontrollit në sistemin elektronik myDATA, numrat e tyre personalë tatimorë vijonin të regjistronin fatura hyrëse dhe dalëse edhe muaj apo vite pas vdekjes.
Njëri prej këtyre emrave rezulton i lidhur me detyrime prej 14,8 milionë eurosh. Në dosje përmendet edhe ish-modeli dhe aktori grek Errikos Petilon, i cili sipas raportimit dyshohet se është përdorur si administrator formal në tetë kompani me detyrime të përgjithshme 595.976 euro.
Po ashtu, Zougla raportoi për një biznesmen të njohur të jetës së natës që dyshohet se i shpëtoi arrestimit pasi ishte paralajmëruar paraprakisht për operacionin. Hetuesit po verifikojnë nëse ka pasur rrjedhje informacioni nga brenda administratës tatimore. Ndërkohë, bashkëshortja e tij është arrestuar, ndërsa avokati i saj ka pretenduar se ajo nuk ka lidhje me skemën dhe se arrestimi lidhet me gjetjen e një arme antike në banesë.
Çështja po konsiderohet si një nga hetimet më të mëdha ekonomike në Greqi, jo vetëm për shumën e detyrimeve të papaguara, por edhe për numrin e lartë të personave dhe kompanive të përfshira.
Përtej bujës së emrave të njohur, dosja ngre një pyetje më të rëndë për kontrollin institucional: si mund të funksionojnë për vite të tëra skema të tilla me kompani që hapen, mbyllen dhe ringrihen në të njëjtat adresa pa u bllokuar më herët nga sistemi fiskal dhe mekanizmat e mbikëqyrjes?