Një tjetër goditje e fuqishme nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), e cila ka çmontuar një grup të strukturuar kriminal që përdorte skemën informale “Hawala” për të transferuar miliona euro nga Zvicra në Shqipëri, të dyshuara me origjinë nga aktivitetet e trafikimit të drogës.
Sipas njoftimit zyrtar të SPAK, pas një hetimi të thelluar në bashkëpunim me autoritetet zvicerane të drejtësisë, janë dokumentuar veprime të koordinuara të tre personave me inicialet E.F, B.F dhe P.K, të cilët bashkë me disa bashkëpunëtorë me banim në Luzern të Zvicrës, kishin ngritur një rrjet ilegal të transfertave të parave jashtë sistemit bankar, përmes metodës së njohur si “Hawala”.
Si Funksiononte Skema Kriminale
Që prej vitit 2020, kjo strukturë kriminale kishte krijuar një mekanizëm të sofistikuar informal për të transferuar shuma të mëdha parash, duke shmangur çdo kanal zyrtar financiar. Personat me para nga veprimtaria kriminale dorëzonin shumat në Zvicër te bashkëpunëtorët e grupit. Këta të fundit njoftoninin menjëherë kontaktet në Shqipëri, kryesisht në Tiranë, për të njëjtën shumë dhe për emrin e pritësit.
Në Shqipëri, drejtuesi i dyshuar i grupit E.F, bashkë me B.F dhe P.K, dorëzonin të njëjtën shumë tek marrësi përkatës, duke përmbushur kështu një transaksion të padukshëm dhe të pashënueshëm financiarisht në sistemin bankar.
Biznese si Front: Zyrat e Këmbimit dhe Agjencitë Turistike
Për të realizuar këtë veprimtari, rrjeti përdorte struktura legale si zyra këmbimi valutor, agjenci turistike dhe zyra transferimi parash, duke i përdorur si front për të kamufluar aktivitetin kriminal. Skema funksiononte pa lënë gjurmë zyrtare, duke i shpëtuar kontrollit të institucioneve financiare dhe duke e bërë jashtëzakonisht të vështirë ndjekjen e rrjedhës së parave.
Fitimi: 6% E Çdo Transfere, Të Ndara Në Mënyrë Të Barabartë
SPAK ka sqaruar se grupi përfitonte 6% të shumës së transferuar, e cila ndahej barazisht midis anëtarëve të bazuar në Shqipëri dhe bashkëpunëtorëve në Zvicër. Kjo përqqindje shndërrohej në shuma të konsiderueshme duke marrë parasysh volumin e transfertave për një periudhë disavjeçare.
Hetimet Vijojnë, Përfshirje Ndërkombëtare
Prokuroria ka referuar dosjen në Gjykatën e Posaçme kundër Krimit të Organizuar, ndërkohë që hetimet për bashkëpunëtorë të tjerë dhe rrjedhën e saktë të parave vazhdojnë. Autoritetet zvicerane janë angazhuar plotësisht në këtë operacion dhe priten arrestime të tjera edhe në territorin helvetik.
- Çfarë është “Hawala”?
Një sistem tradicional i transferimit të parave jashtë sistemit bankar, që mbështetet te besimi dhe rrjeti informal i ndërmjetësve. - Pse është i rrezikshëm ky sistem?
Sepse përdoret shpesh nga rrjete kriminale për të fshehur burimin e parave dhe për të shmangur çdo gjurmë zyrtare apo kontroll tatimor. - Cili ishte drejtuesi i grupit?
Sipas SPAK, drejtuesi ishte shtetasi me inicialet E.F, që vepronte nga Tirana. - Cilat struktura legale u përdorën si mbulesë?
Zyra këmbimi valutor, agjenci turistike dhe zyra të transfertave të parave.