Një tjetër operacion me shifra të mëdha është bërë publik nga struktura e posaçme, këtë herë me fokus te transaksionet e tokave në Zvërnec dhe fondet që, sipas hetimit, lidhen me para të dyshuara me origjinë kriminale. Sipas materialit hetimor të cituar në vendimin e gjykatës, bëhet fjalë për mbi 128 milionë euro të sekuestruara, ndërsa në qendër të çështjes përmendet edhe emri i biznesmenit Artur Shehu.
Sekuestrimi i fondeve dhe vendimi i gjykatës
Sipas vendimit të gjykatës të datës 10 qershor, janë ekzekutuar masa sekuestrimi për një shumë totale mbi 128 milionë euro në llogarinë e noteres Amela Mukaj.
Sipas versionit të hetimit, këto para dyshohet se janë përdorur në tre transaksione shitblerjeje të tokave në Zvërnec. Në këtë fazë, bëhet fjalë për dyshime të ngritura nga organi i akuzës dhe jo për një konkluzion përfundimtar nga drejtësia.
Dyshimet e SPAK për pastrim parash
SPAK njoftohet se ka ndërmarrë një operacion të gjerë ndaj një grupi të strukturuar kriminal, i dyshuar për trafik të lëndëve narkotike. Sipas hetuesve, fitimet nga aktiviteti kriminal janë pastruar përmes disa biznesmenëve.
Në këtë dosje përfshihet edhe Artur Shehu, i cili sipas materialit burimor zotëron një pjesë të konsiderueshme të tokave në Zvërnec. Deri në këtë pikë, autoritetet flasin për përfshirje të dyshuar dhe jo për përgjegjësi të provuar penale.
Përgjimet që, sipas burimeve, shtynë hetimin
Burime të cituara në material bëjnë me dije se një rol kyç në nisjen e hetimeve kanë pasur përgjimet e kryera nga SPAK. Sipas këtyre burimeve, në to dokumentoheshin biseda mes anëtarëve të grupit kriminal të dy vëllezërve Koçeku.
Po sipas të njëjtit version, këto materiale kanë ndihmuar në zbardhjen e një rrjeti të dyshuar të pastrimit të parave që lidhet me këtë çështje. Deri tani nuk janë bërë publike detaje të tjera zyrtare mbi përmbajtjen e përgjimeve.
Në fokus edhe kompania e makinave luksoze
Mes të arrestuarve, sipas materialit burimor, është edhe Orgest Biçaj, i lidhur me kompaninë e makinave luksoze “Top Seven”.
Mësohet se automjetet e kësaj kompanie po sekuestrohen nga SPAK në kuadër të hetimeve për pastrim parash. Edhe në këtë rast, veprimet procedurale mbeten pjesë e fazës hetimore dhe priten sqarime të mëtejshme nga organet përgjegjëse.
Çështja e Zvërnecit rikthen në vëmendje pyetjen se si qarkullojnë dhe legalizohen shuma kaq të mëdha parash përmes transaksioneve që, të paktën në pamje të parë, kalojnë në kanale formalisht të rregullta.
Përtej njoftimit për sekuestrimet, mbetet për t’u parë nëse hetimi do të prodhojë përgjegjësi konkrete penale dhe nëse institucionet do të japin transparencë më të plotë për rrjedhën e këtyre fondeve.