Skema e Mashtrimit Tatimor, Transferimit të Fondeve dhe Pastrimit të Parave, me Nënshtetas Kinezë dhe Kazakë, Nxjerr në Dritë Lidhjet e Dyshimta të “Bankers Petroleum”
Një skandal i përmasave të mëdha po trondit sektorin e hidrokarbureve në Shqipëri, teksa dokumentet e siguruara nga organet hetimore zbulojnë se kompania “Bankers Petroleum Albania Ltd” është në qendër të një skeme të sofistikuar mashtrimi me kompani fiktive, ku përfshihen shtetas kinezë dhe kazakë që operojnë përmes entiteteve të regjistruara në Shqipëri, Hong Kong, Singapor dhe Abu Dhabi. Këto kompani dyshohet se janë përdorur për të transferuar miliona jashtë vendit, për të shmangur taksat dhe për të pastruar para.
Qinglong Petroleum: Kompania e Fantazmës me 135 Milion Lekë Fitim
“Qinglong Petroleum Technology and Engineering Company LLP”, dega në Shqipëri me pronar përfitues një shoqëri kineze nga Hong Kongu, ka rezultuar të jetë një ndërmjetës fiktiv mes “Bankers Petroleum” dhe nënkontraktorit “Albdrilling” sh.a. Pavarësisht mungesës së stafit dhe pajisjeve, kompania deklaron shërbime të specializuara si shpim pusesh dhe çimentim, me një fitim neto prej 135 milion lekësh gjatë vitit 2024. Kontrolli zbulon se punonjësit janë deklaruar aktivë pa qenë fizikisht në Shqipëri, ndërsa administratori ka dalë nga vendi dhe nuk është kthyer më.
Petro Solution: Transferta Milionëshe nga Kina dhe Abu Dhabi, Pa Aktivitet Real
Kompania “Petro Solution” sh.p.k, e lidhur me “EXA Petroleum Pte. Ltd” nga Singapori – kompani me kapital zero dhe adresë virtuale – ka përfituar 1.7 milionë USD nga Kina dhe 900 mijë USD hua nga “Bankers Petroleum”. Megjithëse për disa vite ka raportuar humbje dhe ka pasur vetëm 1–2 punonjës, më pas deklaron papritur rritje të madhe të stafit dhe qarkullim financiar të dyshimtë, me pagesa të larta për shtetasit kinezë që nuk ndodhen në Shqipëri. Shoqëria përdoret për të kanalizuar fitimet në drejtim të kompanive kineze, në një strukturë që duket qartë si mashtrim fiskal dhe pastrim parash.
Alb Talent Solution: Konsulenca që U Pagua pa Qenë në Vend
Shoqëria “Alb Talent Solution” sh.p.k me administrator kinez dhe aksioner kazak, deklaron të ardhura të mëdha nga “Bankers Petroleum”, me shuma që arrijnë mbi 1.5 miliard lekë. Por verifikimet tregojnë se shërbimet e deklaruara nuk mbështeten me kontrata reale, punonjësit e saj nuk janë në territor dhe huatë e dhëna janë të paqarta në qëllim dhe origjinë. Kompania rezulton e përfshirë në skema të dyshimta rimbursimi TVSH-je, për të cilat është penalizuar nga Drejtoria e Tatimeve.
7 Fakte Alarmante Nga Hetimi:
- Punësime fiktive me shtetas kinezë që nuk ndodhen në Shqipëri, por deklarohen me 22 ditë pune çdo muaj.
- Fitime të mëdha deklaruar nga kompani pa staf, pa pajisje dhe pa aktivitet teknik real.
- Zinxhir ndërmjetësimi fiktiv mes “Bankers Petroleum” dhe nënkontraktorëve për të fryrë çmimet dhe për të zhvendosur fitimin jashtë vendit.
- Faturime dhe anulime masive që ngrejnë dyshime për falsifikim dokumentacioni fiskal.
- Mungesë fizike e administratorëve, që në shumë raste punojnë paralelisht për kompani të tjera të lidhura.
- Transferta të dyshimta në Kinë dhe Lindjen e Mesme përmes kompanive me seli në juridiksione të paqarta.
- Manipulim i dokumentacionit të rimbursimit të TVSH-së, i konstatuar nga kontrollet tatimore.
Një Rrjet Ndërkombëtar Skemash Fiktive me Qendër Shqipërinë
Kompani me aksionerë kinezë e kazakë, me seli në Singapor, Hong Kong dhe Abu Dhabi, përdoren për të krijuar një strukturë të gjerë ndërmjetësimi, e cila simulohet si aktivitet ekonomik real, por në fakt duket se është një operacion financiar ndërkombëtar për pastrim fondesh, evazion dhe transferim të paligjshëm kapitali.
Ndërsa “Bankers Petroleum” kërcënon shtetin shqiptar me arbitrazh, faktet nga hetimet tregojnë se është vetë kompania që duhet të përgjigjet për një skemë të sofistikuar mashtrimi financiar, e cila ka zhvatur shtetin, ka përdorur emra fiktivë, kontrata boshe dhe është e lidhur me kompani me zero kapital, por me qarkullim milionash.
Çfarë është Qinglong Petroleum Albania?
Një kompani e themeluar në Shqipëri në dhjetor 2023 nga një entitet kinez në Hong Kong dhe me aktivitet formal në sektorin e naftës, por që dyshohet për funksion fiktiv.
Cila është lidhja me Bankers Petroleum?
Qinglong, Petro Solution dhe Alb Talent Solution kanë marrë pagesa të mëdha nga Bankers Petroleum për shërbime që nuk rezultojnë të jenë kryer realisht në Shqipëri, duke krijuar një strukturë ndërmjetësimi të dyshimtë.
Si është zbuluar skema?
Përmes hetimeve të Prokurorisë së Fierit dhe verifikimeve në sistemin TIMS, është zbuluar se punonjësit e deklaruar nuk kanë qenë në Shqipëri dhe se transaksionet financiare nuk justifikohen me aktivitet real.
A është përfshirë ndonjë institucion shqiptar në mbikëqyrje?
Po, Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj ka konstatuar shkelje të rënda në rimbursimet e TVSH-së dhe dokumentacionin e kontratave.
Çfarë pasoje mund të ketë ky skandal?
Përveç hetimeve penale për mashtrim dhe pastrim parash, mund të ketë pasoja të rënda për marrëdhëniet tregtare të Shqipërisë në sektorin e hidrokarbureve dhe imazhin e vendit përballë investitorëve ndërkombëtarë.