Një rrjet ndërkombëtar i trafikut të drogës, që përfshinte emra të njohur nga jeta publike shqiptare dhe biznese luksoze në Tiranë, është shkatërruar nga Prokuroria e Posaçme (SPAK), në një operacion të gjerë ndërkombëtar me bashkëpunimin e EUROPOL, EUROJUST dhe partnerëve në BE.
Në qendër të këtij rrjeti ndodhet Ermir Ndreaj, i njohur si “Cinco”, i cili mbante imazhin e një biznesmeni të suksesshëm, me aktivitete që shkonin nga restorantet luksoze e deri te klinikat estetike në Tiranë dhe Belgjikë. Por pas fasadës, fshihej një skemë kriminale që kishte qarkulluar mbi 6 ton kokainë, me një vlerë tregu që kap shifrën tronditëse prej 411 milionë euro.
Avokatja dhe bashkëshortja që pastronte paratë
Në qendër të skemës financiare që mbështeste këtë rrjet ishte Elira Ndreaj (Barbullushi), bashkëshortja e Ermir Ndreajt. Me profesion avokate, ajo menaxhonte disa prej bizneseve të ngritura mbi fitimet e drogës, siç janë:
“Cinco Cavalli”, një klub nate në Durrës
“Savoy Garden”, restoranti elitar në Kompleksin “Deliorgji”
“Clinique Cinq”, klinika estetike luksoze në Tiranë
Sipas të dhënave të siguruara nga mediat belge, emri i Elira Ndreajt figuron edhe në biznese në qytetin portual të Anversit (Antwerp) në Belgjikë, duke shtrirë aktivitetin financiar përtej kufijve të Shqipërisë.
Sekuestrimet dhe arrestimet
SPAK, në bashkëpunim me Policinë e Shtetit dhe autoritetet ndërkombëtare, ka arrestuar 7 persona dhe ka shpallur një tjetër në kërkim, ndërsa ka sekuestruar pasuri dhe sende luksoze që përfshijnë:
- 43,470 euro dhe 5,000 franga zvicerane
- 3 automjete luksoze, përfshirë një Mercedes Benz AMG G63
- 1 skaf luksoz “Hull Works Sarock 40”
- 2 orë të markave Rolex dhe Richard Mille
- 16 telefona celularë, shumica iPhone
- 19 karta bankare ndërkombëtare, dokumente financiare nga Gjermania, Italia, Emiratet dhe Panama
- Dokumente pronësie, kontrata dhe certifikata noteriale
Episodet e trafikut dhe sekuestrimi i drogës
Hetimet zbuluan disa ngarkesa të mëdha me drogë të sekuestruara në Spanjë, Belgjikë, Holandë, Francë dhe Itali, si:
- 2000 kg kokainë në Holandë (qershor 2020)
- 989 kg kokainë në Belgjikë (prill 2020)
- 400 kg kokainë në Spanjë (shkurt 2020)
- 400 kg hashash në Itali (mars 2021)
Droga vinte nga Amerika Latine, përmes porteve si Santa Marta, Anvers, Rotterdam, Algeciras dhe më tej shpërndahej në vendet e BE-së dhe Mbretërinë e Bashkuar.
Si funksiononte rrjeti
Rrjeti ishte i ndarë në hallka të specializuara dhe vepronte përmes një organizimi të sofistikuar:
- Komunikimi bëhej përmes aplikacionit të koduar SKY ECC
- Pagesat bëheshin përmes sistemit informal “Hawala”, për të shmangur gjurmët bankare
- Droga fshihej në mallra si banane, dru, kakao, të maskuara në kontejnerë detarë
- Transporti kryhej me shoferë të kontraktuar, zakonisht shtetas rumunë
- Në vende si Italia dhe Belgjika përdoreshin porte me lidhje të infiltruar
Sipas prokurorëve Altin Dumani dhe Adnan Xholi, ky është një nga rastet më të sofistikuara të hetuara ndonjëherë nga SPAK, që tregon për aftësinë e grupeve kriminale shqiptare për të vepruar ndërkombëtarisht, me kontakte të nivelit të lartë dhe logjistikë të sofistikuar.
Çfarë pritet tani?
SPAK njofton se pasuritë e krijuara nga të ardhurat kriminale do të sekuestrohen, madje edhe nëse janë kaluar fiktivisht në emra të tjerë. Organizata është ende objekt hetimi dhe arrestime të tjera priten, ndërsa pista e pastrimit të parave nëpërmjet bizneseve elitare në Shqipëri është një nga drejtimet kryesore të ndjekura nga hetuesit.
Kush është Ermir Ndreaj?
I njohur si “Cinco”, është një biznesmen shqiptar i arrestuar si pjesë e një rrjeti ndërkombëtar të kokainës me 6 ton të sekuestruara.
Cila është roli i Elira Ndreajt?
Avokate dhe bashkëshortja e Ermir Ndreajt, dyshohet se ka qenë përgjegjëse për pastrimin e parave përmes bizneseve të luksit në Tiranë dhe Belgjikë.
Çfarë pasurish janë sekuestruar?
Skafe, makina luksoze, para cash, orë Rolex e Richard Mille, klinika estetike, restorante dhe dokumente financiare ndërkombëtare.
Ku vepronte rrjeti kriminal?
Në Shqipëri, Belgjikë, Holandë, Francë, Spanjë, Britaninë e Madhe, dhe me lidhje në Amerikën Latine e Dubai.
Pse është i rëndësishëm ky hetim?
Sepse zbulon përmasat ndërkombëtare të krimit shqiptar dhe pastrimin e parave përmes fasadës së luksit dhe elitës ekonomike.