Një operacion i gjerë policor në Tiranë ka goditur një rrjet të strukturuar mashtrimi ndërkombëtar përmes call center-ave, duke çuar në sekuestrimin e rreth 1 milion eurove cash dhe arrestimin e disa personave të përfshirë.
Hetimi, që ka zgjatur për më shumë se dy vite dhe është zhvilluar në bashkëpunim me autoritetet gjermane dhe austriake, ka zbuluar një aktivitet të mirëorganizuar që synonte qytetarë të Bashkimit Europian përmes platformave të rreme të investimeve në Forex dhe kriptomonedha.
Si Funksiononte Skema E Mashtrimit
Sipas të dhënave hetimore, rrjeti operonte përmes disa qendrave call center të vendosura në zona të ndryshme të Tiranës, përfshirë pranë Kopshtit Zoologjik dhe Rrugës së Kavajës.
Operatorët kontaktonin qytetarë europianë dhe i bindnin të investonin në platforma fiktive, duke premtuar fitime të shpejta dhe të sigurta. Fondet më pas transferoheshin në Shqipëri përmes kanaleve informale të kriptomonedhave, duke shmangur sistemin bankar.
Në këtë mekanizëm dyshohet se janë përfshirë edhe pika të këmbimit valutor, të cilat shërbenin për konvertimin dhe qarkullimin e parave.
Arrestime Dhe Sekuestrime Masive
Gjykata ka caktuar masa sigurie për disa nga personat kyç të përfshirë në këtë aktivitet kriminal.
Arrest me burg është vendosur për Eduart Dalla, Mateo Hoxha, Tedi Agastra, Ledio Toçi, Xhoel Mekolli, Marsel Lami dhe Xhoji Hitaj.
Ndërsa detyrim paraqitjeje është caktuar për Aida Vokli dhe Ledjon Cenaj.
Gjatë kontrolleve janë zbuluar ambiente me dhjetëra operatorë, ku vetëm në një pikë janë gjetur rreth 60 persona të angazhuar, duke treguar për një strukturë të organizuar në nivel industrial.
Autoritetet sekuestruan 443 kompjutera, 238 telefona celularë, 6 laptopë dhe pajisje të tjera elektronike që dyshohet se janë përdorur për zhvillimin e aktivitetit kriminal.
Dyshimet Për “Trurin” E Skemës
Megjithëse operacioni ka goditur një pjesë të strukturës menaxhuese, hetimet dhe burimet mediatike hedhin dyshime mbi një figurë kyçe që mund të qëndrojë pas këtij rrjeti.
Bëhet fjalë për Granit Pepnikën, një emër i përfolur në disa raste si një nga organizatorët kryesorë të këtij aktiviteti.
Ai rezulton i dënuar më parë për vjedhje me dhunë, vendim i konfirmuar nga Gjykata e Lartë në vitin 2024, ndërsa dyshohet se ka luajtur rol në menaxhimin dhe riciklimin e parave të përfituara nga mashtrimet.
Rrjeti I Kompanive Dhe Dyshimet Për Pastrim Parash
Sipas të dhënave të regjistruara në QKB, Pepnika dhe bashkëshortja e tij, Anisa Pepnika, rezultojnë të lidhur me disa kompani që dyshohet se janë përdorur për pastrimin e parave.
Drita Energji shpk, e krijuar për prodhim energjie, nuk rezulton me licenca funksionale dhe pa bilance të dorëzuara.
A&G Invest shpk operon në fushën e ndërtimit dhe tregtisë së automjeteve, por gjithashtu pa transparencë financiare të dokumentuar.
GAMA Media Communication shpk, me aktivitet në marketing dhe telemarketing, lidhet drejtpërdrejt me industrinë e call center-ave.
ARHANA shpk dhe aktivitetet e saj në tregun e bukurisë, përfshirë sallone dhe marka estetike, dyshohet se përdoren për qarkullim të lartë cash-i.
AAA Taxi shpk, e krijuar së fundmi, dyshohet se përdoret si mbulesë logjistike për transportin e parave jashtë sistemit bankar.
Mekanizmi I Pastrimit Të Parave Në Tre Faza
Skema e ndërtuar funksiononte sipas një cikli të strukturuar të pastrimit të parave.
Në fazën e parë, viktimat joshen përmes call center-ave që operojnë me platforma fiktive investimi, duke transferuar fondet në mënyrë të pakontrolluar drejt Shqipërisë.
Në fazën e dytë, këto para injektohen në kompani si kapital ose përmes faturimeve fiktive për shërbime që nuk janë kryer realisht.
Në fazën e tretë, fondet përdoren për blerje asetesh luksoze, prona të paluajtshme dhe automjete, duke u paraqitur si të ardhura të ligjshme biznesi.
Hetimet Vijojnë Për Zbardhjen E Plotë Të Rrjetit
Autoritetet shqiptare, në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë, vijojnë hetimet për të dokumentuar plotësisht këtë rrjet që dyshohet se ka dëmtuar me miliona euro qytetarë të Bashkimit Europian.
Rasti konfirmon edhe një herë rolin e Tiranës si një nyje e rëndësishme në aktivitetet e mashtrimeve financiare ndërkombëtare, duke ngritur alarmin për nevojën e kontrolleve më të forta dhe mekanizmave më efektivë kundër pastrimit të parave.