Inspektorati i Përgjithshëm dhe Agjencia e Inteligjencës Financiare kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi që, sipas versionit zyrtar, synon të forcojë identifikimin dhe raportimin e rasteve të dyshuara të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit gjatë proceseve të inspektimit. Dokumenti vendos detyrime për njoftim të menjëhershëm dhe afate të përcaktuara për kthimin e përgjigjeve mes dy institucioneve.
Marrëveshja u firmos nga drejtuesit e dy institucioneve
Marrëveshja u nënshkrua nga Inspektori i Përgjithshëm, Dashnor Sula, dhe drejtori i Agjencisë së Inteligjencës Financiare, Ervin Koçi.
Sipas njoftimit zyrtar, qëllimi është forcimi i mekanizmave shtetërorë për parandalimin dhe raportimin e fakteve apo rrethanave që mund të lidhen me veprimtari financiare të paligjshme.
Çfarë parashikon pakti për raportimin e dyshimeve
Në bazë të marrëveshjes, Inspektorati i Përgjithshëm do të duhet të njoftojë menjëherë AIF-në për çdo fakt, të dhënë apo rrethanë që ngre dyshime për aktivitete të paligjshme financiare të konstatuara gjatë inspektimeve.
Po ashtu parashikohet shkëmbim informacioni dhe dokumentacioni me interes të ndërsjellë, brenda kufijve të legjislacionit në fuqi.
Afate 10 ditë, ose 3 ditë në rast urgjence
Një nga pikat konkrete të marrëveshjes lidhet me afatet e reagimit institucional. Inspektorati i Përgjithshëm do t’u përgjigjet kërkesave për informacion të AIF-së brenda 10 ditëve pune.
Në rastet që cilësohen urgjente, afati i përgjigjes shkurtohet në 3 ditë. Kjo është një nga pjesët më të matshme të marrëveshjes, në një fushë ku rezultatet zakonisht testohen jo te firmat, por te zbatimi praktik.
Trajnime dhe udhëzime për inspektorët
Marrëveshja përfshin edhe një komponent për rritjen e kapaciteteve profesionale të personelit inspektues.
Sipas palëve, AIF do të mbështesë Inspektoratin me materiale udhëzuese, informacion mbi tipologjitë dhe indikatorët e rrezikut, si dhe me përfshirjen e ekspertëve të saj në aktivitetet trajnuese për inspektorët.
Në deklarimin zyrtar, kjo paraqitet si një hap për të forcuar bashkëpunimin ndërinstitucional kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
Mbetet për t’u parë sa do të prodhojë kjo marrëveshje sinjalizime konkrete, ndjekje më të shpejtë të rasteve të dyshuara dhe më shumë transparencë mbi efektin real të këtij koordinimi mes institucioneve.