Një operacion i gjerë në Itali ka vënë në shënjestër atë që prokuroria e Milanos e përshkruan si një “bankë të fshehur” në shërbim të krimit të organizuar. Sipas versionit zyrtar, skema dyshohet se ka prodhuar mbi 110 milionë euro fatura false dhe ka lëvizur dhjetëra milionë euro përmes kanaleve të pastrimit të parave, përfshirë kriptovalutat, ndërsa në rrjet përmenden edhe shqiptarë.
30 arrestime dhe sekuestrime mbi 21 milionë euro
Operacioni u zhvillua nga Guardia di Finanza e Milanos dhe Monza Brianzës, nën koordinimin e Drejtorisë së Qarkut Anti-Mafia dhe Terrorizëm pranë prokurorisë së Milanos. Bilanci i bërë publik flet për 30 masa arresti, 16 prej tyre në burg dhe të tjerat në arrest shtëpiak.
Autoritetet italiane njoftuan gjithashtu sekuestrimin e aseteve me vlerë mbi 21 milionë euro. Gjatë kontrolleve janë bllokuar para cash, llogari bankare, kriptovaluta, makina, anije, bizhuteri, ora luksoze dhe makina për numërimin e parave.
Si dyshohet se funksiononte skema
Sipas prokurorisë, organizata kishte ngritur një rrjet kompanish fiktive që lëshonin fatura për transaksione që nuk ekzistonin. Vlera e këtyre faturave dyshohet se kalon 110 milionë euro.
Skema, sipas hetuesve, funksiononte kështu: pasi kompanitë merrnin transfertat për faturat e rreme, shumat u riktheheshin klientëve në para të gatshme përmes korrierëve. Më pas, fondet transferoheshin drejt llogarive jashtë vendit ose investoheshin në kriptomonedha, duke vështirësuar gjurmimin e origjinës së tyre.
Dyshimet për lidhje mafioze dhe përfshirja e shqiptarëve
Mes të arrestuarve është edhe një 62-vjeçar i lindur në Napoli, i dyshuar bashkë me 13 persona të tjerë për pjesëmarrje në grup kriminal dhe përdorim të metodave mafioze. Sipas autoriteteve, disa prej të dyshuarve lidhen me ‘Ndrangheta-n, Camorra-n dhe të ashtuquajturën Mafia e Katërt në zonën e Foggia-s.
Hetuesit pretendojnë se organizata mbështetej edhe te bashkëpunëtorë shqiptarë dhe kinezë, duke ngritur një infrastrukturë të paligjshme financiare me shtrirje ndërkufitare. Deri në këtë fazë, autoritetet nuk kanë dhënë më shumë identitete për pjesën shqiptare të rrjetit.
Lugano, Ticino dhe pista e kriptovalutave
Sipas akuzës, një pjesë e pastrimit të parave e kishte origjinën në Lugano, ndërsa kontrolle janë kryer edhe në Ticino, me mbështetje ndërkombëtare përmes kanaleve të Interpolit dhe strukturave të policisë kriminale.
Versioni i prokurorisë thotë se vetëm përmes llogarive të kompanive fiktive janë kanalizuar të paktën 51.5 milionë euro. Nga kjo shumë, 48.2 milionë euro dyshohet se janë shndërruar në kriptomonedha me vlerë jo më pak se 47.2 milionë euro, ndërsa 3.3 milionë euro lidhen me flukse të evidentuara në hetimet bankare.
Një “institucion financiar” jashtë çdo rregulli
Sipas hetimeve, baza operative ndodhej në Pero, mes provincave të Komos dhe Milanos, nën mbulesën e një kompanie për qira makinash. Autoritetet pretendojnë se aty ishte ndërtuar një strukturë që ofronte praktikisht shërbimet e një institucioni financiar, por krejtësisht jashtë ligjit dhe larg çdo kontrolli kundër pastrimit të parave.
Në qendër të këtij mekanizmi, sipas dosjes hetimore, ishin tre italianë të konsideruar të afërt me organizatat mafioze. Prokuroria dyshon se skema u shërbente kryesisht trafikantëve të drogës dhe subjekteve të përfshira në mashtrime tatimore.
Çështja hedh sërish dritë mbi mënyrën se si rrjetet kriminale përdorin kompani fasadë, cash dhe kriptovaluta për të anashkaluar kontrollet financiare në disa juridiksione njëkohësisht.
Në këtë fazë, shumë nga elementet mbeten në nivel dyshimi hetimor dhe do të testohen në procedurat gjyqësore.