Një operacion i përbashkët mes autoriteteve austriake dhe shqiptare, me mbështetjen e Europol dhe Eurojust, ka çuar në goditjen e një rrjeti që sipas versionit zyrtar operonte disa call center mashtruese në Tiranë. Sipas njoftimit të Europol, janë arrestuar 10 persona, janë kontrolluar disa ambiente dhe janë sekuestruar 891,735 euro cash, bashkë me qindra pajisje elektronike.
Hetimi nisi nga Austria, ndërhyri edhe pala shqiptare
Sipas Europol, hetimi ka zgjatur më shumë se dy vjet dhe ka nisur fillimisht nga autoritetet austriake, pasi në Vjenë u identifikuan shumë persona të dëmtuar nga skema rreth qershorit 2023.
Në prill 2024, autoritetet austriake i janë drejtuar palës shqiptare përmes Europol, duke kërkuar informacion për një adresë IP që dyshohej se përdorej nga autorët nga territori i Shqipërisë. Vetëm pas kësaj kërkese, sipas njoftimit, autoritetet shqiptare nisën hetimin penal.
Dita e veprimit të koordinuar u zhvillua më 17 prill 2026. Nga bastisjet në Tiranë u arrestuan 10 individë, ndërsa kontrollet u shtrinë në tre call center dhe nëntë banesa private.
Si funksiononte skema, sipas Europol
Sipas raportimit të Europol, personat e synuar tërhiqeshin fillimisht përmes reklamave mashtruese në rrjetet sociale ose rezultateve në internet që promovonin platforma investimi në dukje legjitime.
Pas kontaktit të parë, atyre u caktoheshin të ashtuquajtur “agjentë mbajtës”, që paraqiteshin si këshilltarë investimesh dhe i mbanin nën komunikim për periudha të gjata. Sipas dosjes së publikuar, në disa raste përdorej edhe softuer me qasje në distancë për të marrë kontroll mbi pajisjet elektronike të viktimave.
Pretendimi i autoriteteve është se fondet nuk investoheshin realisht, por kanalizoheshin në një skemë ndërkombëtare të pastrimit të parave. Po sipas Europol, personat e mashtruar kontaktoheshin sërish më vonë me premtimin se mund t’u rikuperoheshin humbjet, kundrejt një depozite të re, shpesh prej 500 eurosh në platforma kriptomonedhash.
Strukturë me role të ndara dhe shtrirje ndërkombëtare
Europol e përshkruan rrjetin si një strukturë të organizuar në mënyrë profesionale, që i ngjante një biznesi të rregullt, me role të qarta dhe zinxhir drejtimi. Operatorët punonin në ekipe prej gjashtë deri në tetë personash dhe mbulonin gjuhë të ndryshme, përfshirë gjermanishten, anglishten, italishten, greqishten dhe spanjishten.
Sipas versionit zyrtar, rrjeti kishte deri në 450 punonjës në departamente të ndryshme, nga sigurimi i klientëve dhe shërbimi ndaj tyre, te financa, IT, burimet njerëzore dhe menaxhimi. Çdo ekip mbikëqyrej nga drejtues të ndërmjetëm, ndërsa në krye të secilit call center ishte një menaxher që koordinonte të gjithë aktivitetin.
Operatorët, sipas Europol, paguheshin me rreth 800 euro në muaj dhe merrnin komision për kontratat e suksesshme, pjesërisht cash dhe pjesërisht përmes transfertave bankare. Kjo tablo ngre edhe një herë pikëpyetje mbi mënyrën si kanë funksionuar për një kohë të gjatë struktura të tilla pa u goditur më herët.
Shifrat e sekuestruara dhe dëmi i dyshuar
Nga kontrollet e zhvilluara janë sekuestruar 891,735 euro në para të gatshme, 443 kompjuterë, 238 telefona celularë, 6 laptopë dhe një sërë pajisjesh të tjera për ruajtjen e të dhënave.
Sipas Europol, dëmi i shkaktuar nga kjo skemë dyshohet të kalojë 50 milionë euro. Viktimat, sipas të njëjtit burim, ndodhen në disa vende të Europës dhe më gjerë, përfshirë Italinë, Gjermaninë, Greqinë, Spanjën, Kanadanë dhe Mbretërinë e Bashkuar.
Përmasat e deklaruara të operacionit dhe volumi i pretenduar i aktivitetit e bëjnë çështjen më të madhe se një episod i zakonshëm kriminal. Megjithatë, deri në këtë fazë, shumica e elementeve mbështeten te të dhënat e publikuara nga Europol dhe autoritetet hetimore, ndërsa procesi penal pritet të sqarojë përgjegjësitë individuale.
Rasti nxjerr sërish në pah dimensionin ndërkombëtar të mashtrimeve online dhe përdorimin e strukturave që, të paktën në pamje të parë, funksionojnë si biznese të zakonshme.